邮储银行昆山支行严控黄金洗钱风险

导语：近期，黄金交易领域洗钱风险凸显，金融机构需强化合规防线。邮储银行昆山市支行通过“对内赋能、对外宣教”双向发力，开展黄金反洗钱专项活动，旨在提升员工风险识别能力与社会公众防范意识，筑牢金融安全屏障。

正文：为有效防范黄金领域洗钱风险，压实金融机构反洗钱主体责任，邮储银行昆山市支行（601658）近期以“警惕黄金洗钱，筑牢合规防线”为主题，扎实开展了黄金领域反洗钱专项宣传活动。活动采取“对内赋能、对外宣教”双向发力模式，推动反洗钱宣传防控工作落地落细。对内，组织全员开展黄金反洗钱专项培训，聚焦黄金交易洗钱典型手法、风险特征、识别要点和处置流程，结合真实案例拆解不法分子通过黄金购置、变现、资金流转洗白非法所得的隐蔽套路，同时压实柜面、营销等各岗位合规职责，严格落实客户身份识别、大额及可疑交易监测上报制度，提升员工风险识别、合规操作和主动风控能力，筑牢内部合规防线。对外，以网点厅堂为主阵地，通过摆放宣传资料、滚动播放宣教视频、现场答疑讲解等方式，主动向客户普及黄金洗钱风险及相关法律法规，并深入周边商圈，面向经营商户、往来群众普及贵金属交易风险知识，同时走进张浦镇花园社区，重点针对中老年群体开展精准宣教，讲解日常购金、黄金回收、资金往来中的常见风险，帮助居民树立合规交易、远离洗钱的良好意识。

从投资分析视角看，黄金交易作为贵金属市场的重要组成部分，其资金流动性与洗钱风险并存。金融机构通过强化反洗钱合规建设，有助于降低系统性风险，维护市场秩序。展望未来，该行将持续常态化开展黄金领域反洗钱宣传防控工作，排查交易风险，扎实筑牢金融安全防线，为投资者提供更安全的交易环境。